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典当咨讯
非法集资持续“双降” 花样翻新需要警惕
作者:admin   阅读次数:   发表时间:2018年04月26日 09:08
 据处置非法集资部际联席会议办公室统计,2017年,全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别下降2.8%、28.5%,2018年1至3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%,继续保持“双降”态势。
 
  在4月23日召开的2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,中国人民银行相关负责人披露了上述数据,并同时表示,近年来,随着网络化,不少非法集资开始打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子,迷惑性更强,“互联网+传销+非法集资”模式案件多发,层级扩张快,传染性很强,必须继续加强相关的防范与处置。
非法集资问题仍旧严重
 
  近两年,非法集资案件增幅虽有所放缓,但目前案件总量仍在高位运行,参与非法集资人数持续上升,跨省案件持续多发,涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍有发生,总体形势依然严峻。此外,发案行业领域和地区相对集中,集资手段花样也不断翻新,加大了认定难度。
 
  最高人民法院相关负责人表示,现在可以说是非法集资案件高发期,“e租宝”“泛亚”等跨省区的大案、要案不断出现,涉案数额不断攀升,从几百万元、几千万元到几十亿元、数百亿元,甚至上千亿元。多数案件往往是因为资金链断裂后才案发,非法集资的钱款也已用于偿付高额利息、企业运作和运营支出以及犯罪分子挥霍,追赃挽损难度大。据不完全统计,2016年新发非法集资案件中,跨省案件190起,集资金额超亿元的案件345起,集资人数超千人的案件235起。
 
  以互联网金融领域为例,当下,专业化趋势明显,增加了投资者辨别难度;非法集资新型方式层出不穷,一些不法分子以代币发行融资(ICO)、各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资,噱头更为新颖、隐蔽性更强;线上宣传和线下推广相结合,短期内迅速敛财,由于投资者众多且分散,一旦平台出现问题“跑路”,投资者资金难以追回;“多头在外”躲避监管打击,一些非法集资涉案人员通过藏身境外、租用境外服务器搭建网络集资平台,将涉案资金转移至境外躲避监管。
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